“留学”公司利用USDT进行洗钱超800万元，9名涉案嫌疑人被抓

• 2024-08-15 14:00:58 • 7x24快讯 • 阅读

据青岛晚班报道，山东胶州市警方成功侦破一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的案件，涉案金额超过800万元。警方抓获9名涉案嫌疑人，案件即将进入审查起诉阶段。

据悉，今年2月，胶州市公安局马店派出所发现薛某、况某等人利用注册 “留学” 公司办理对公账户，协助不法分子洗钱。犯罪团伙通过购买营业执照和对公账户，将非法所得资金转为USDT，并抽成获利。

公安机关提醒市民，切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡、对公账户出借给他人使用，以防被他人用于违法犯罪活动。

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